7596 魚力 2021-01-29 14:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年１月 29 日
各   位
                              会 社 名 株 式 会 社 魚           力
                              代表者名 代表取締役社長 山田雅之
                                  （コード番号 7596 東証第一部）
                              問合せ先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 山田虎生
                                   （ TEL．042 － 525 － 5600 ）



                  指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年１月 29 日開催の取締役会において、下記の通り、取締役会の任意の諮問機関と
して指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

                          記

１．委員会設置の目的：
  2020 年５月 28 日付けで設置した報酬委員会を改組し、報酬に関する事項に加え指名に関する
 事項を諮問・答申の対象とする指名・報酬委員会を取締役会の任意の諮問機関として設置するこ
 とにより、取締役の指名・報酬に関する決定プロセスの客観性・透明性を高め、コーポレートガ
 バナンスの強化を図ること。

２．委員会の役割：
 (１)指名に関する事項
    ①取締役選任に関する方針の策定
    ②株主総会に付議する取締役の選任・解任議案の決定（原案）
    ③取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定・解職議案の決定（原案）
 (２)報酬に関する事項
    ①取締役報酬に関する方針の策定
    ②取締役の個人別報酬額の決定（原案）
    ③株主総会に付議する取締役報酬議案の決定（原案）

３．委員会の構成：
  委員会は、取締役会において選定された委員３名以上で構成され、その過半数は独立社外取締
 役または独立社外監査役とする。

４．委員会設置日：
  2021 年１月 29 日

                                                      以   上