7578 Ｊ－ニチリョク 2021-05-25 16:30:00
本店移転及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 25 日
各 位
上場会社名 株式会社ニチリョク
代表者 代表取締役社長 寺村 公陽
（コード番号 7578）
問合せ先責任者 常務取締役経営統括本部長 五嶋 美樹
（TEL 03-3396-0033）
本店移転及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年６月 28 日開催予定の第 55 期定時株主総会（以下、
「本定時
株主総会」といいます。
）に定款一部変更について付議すること及び本定時株主総会において前記定款一部変
更が承認されることを条件として本店移転を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
１．本店移転
(１)移転の理由
当社は、本店機能の充実及び業務効率の向上を図るとともに、事業拡大を目的とし、本店を移転するもの
であります。
(２)新本店所在地
東京都中央区八重洲１丁目７番 20 号
(３)日程
本店移転日は、2021 年６月 28 日までに開催される取締役会において決定する予定であります。
(４)業績への影響
2021 年５月 14 日公表の 2022 年３月期の業績予想に織り込み済みであります。
２．定款一部変更
(１)定款変更の目的
1、前項記載のとおり、定款に定める本店所在地を東京都杉並区から東京都中央区に変更するものです。
（第 3 条）
2、当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、発行可能
株式総数を変更するものです。（第 6 条）
3、コーポレートガバナンス強化の取組みの一環として、取締役会議長を、役割に応じて選定する制度へ
変更するものです。(第 25 条)
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(２)定款変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線は変更部分）
現行定款 変更後
第1章 総則 第1章 総則
第 3 条（本店の所在地） 第 3 条（本店の所在地）
当会社は、本店を東京都杉並区に置く。 当会社は、本店を東京都中央区に置く。
第2章 株式 第2章 株式
第 6 条（発行可能株式総数） 第 6 条（発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、24,000,000 株とする。 当会社の発行可能株式総数は、96,000,000 株とする。
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
第 25 条（取締役会の招集権者および議長） 第 25 条（取締役会の招集権者および議長）
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締
役社長が招集し、議長となる。 役会においてあらかじめ指名された取締役が招集し、議長
2.取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらか となる。
じめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、 2.第 1 項により指名された取締役に事故あるときは、取締
議長となる。 役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が
取締役会を招集し、議長となる。
(新設) 附則
第 3 条（本店の所在地）の変更は、2021 年 6 月 28 日までに
開催される取締役会において決定する本店移転日をもって
効力を生ずるものとする。なお、本附則は第 3 条の定款変
更の効力発生をもって、これを削除する。
(３)日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年６月 28 日（月）
以 上
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