7578 Ｊ－ニチリョク 2020-11-25 13:00:00
臨時株主総会の開催日時及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 25 日
各 位
上場会社名 株式会社ニチリョク
代表者 代表取締役社長 寺村 公陽
（コード番号 7578）
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 五嶋 美樹
（TEL 03-3396-0033）
臨時株主総会の開催日時及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 20 日付で開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知ら
せ」において、2020 年 11 月４日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりまし
たが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び付議議案について、下記の通り決議いたし
ましたのでお知らせ申し上げます。
記
１． 臨時株主総会開催日時及び場所
(1)日 時 2020 年 12 月 15 日（火曜日）午前 10 時
(2)場 所 東京都中野区中野四丁目 1 番 1 号
中野サンプラザ 14 階 クレセントルーム
２． 臨時株主総会付議議案について
決議事項 議案 取締役 3 名選任の件
なお、上記議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「新任取締役候補者の選任に関する
お知らせ」をご参照ください。
以 上