7577 Ｊ－ＨＡＰｉＮＳ 2020-12-18 16:30:00
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社ＨＡＰiＮＳ
代表者名 代表取締役社長 柘植 圭介
（コード番号 7577 ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 取締役管理部長 塩塚 哲也
（ＴＥＬ（03）3494-4497）
臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催
並びに定款一部変更に関するお知らせ
この度、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」
といいます。）招集のための基準日の設定、本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案に
ついて決議いたしましたのでお知らせいたします。これらは、本日別途開示いたしました「株式会社ワン
ダーコーポレーション、株式会社ＨＡＰiＮＳ及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立（共同株式移
転）による経営統合に関するお知らせ」にて公表いたしました共同株式移転（以下、「本株式移転」といいま
す。）による共同持株会社（以下、「本持株会社」といいます。）の設立に伴うものであります。
記
1． 本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、2021 年２月 18 日（木曜日）開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使できる株主
を確定させるため、2021 年１月 14 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記
録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。
(1) 基準日：2021 年１月 14 日（木曜日）
(2) 公告日：2020 年 12 月 19 日（土曜日）
(3) 公告方法：電子公告
（当社ホームページ https://www.hapins.co.jp/ir/koukoku.html に掲載いたします。）
2． 本臨時株主総会の開催について
(1) 開催日時
2021 年２月 18 日（木曜日）
(2) 開催場所
未定（決定次第、改めてお知らせいたします。）
(3) 付議議案
第１号議案 株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社ジーンズメイトとの
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株式移転計画承認の件
詳細につきましては、本日別途開示いたしました「株式会社ワンダーコーポレーショ
ン、株式会社ＨＡＰiＮＳ及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立（共同株式
移転）による経営統合に関するお知らせ」をご参照ください。
第２号議案 定款一部変更の件
3. 定款一部変更について
(1) 定款変更の目的
当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続を円滑に実施するため、会社法第 124 条第
３項の規定に基づき、現行定款第 11 条（基準日）に定時株主総会の基準日を定めておりますが、
本臨時株主総会において本株式移転に係る株式移転計画の承認に関する議案が承認され、か
つ 2021 年４月１日をもって本株式移転の効力が発生しますと、当社の株主は本持株会社１名とな
りますので、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うこととなります。そのため、
定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第 11 条を削除するとともに、現行定款
第 12 条以下の条数を繰り上げるものであります（かかる定款の一部変更を、以下「本定款変更」と
いいます。）。
なお、本定款変更は、本臨時株主総会において第１号議案（株式会社ワンダーコーポレーション
及び株式会社ジーンズメイトとの株式移転計画承認の件）が原案どおりに承認されること、並びに
2021 年３月 31 日の前日までに本株式移転に係る株式移転計画の効力が失われていないこと及
び本株式移転が中止されていないことを条件として、2021 年３月 31 日にその効力を生じるものと
いたします。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第１条～第 10 条 （条文省略） 第１条～第 10 条 （現行どおり）
第 11 条（基準日）
当会社は、毎年３月 31 日の最終の株主名簿 （削除）
に記載または記録された議決権を有する株主
をもって、その事業年度に関する定時株主総
会において株主の権利を行使することができ
る株主とする。
２ 前項にかかわらず、必要がある場合は、取 （削除）
締役会の決議によって、あらかじめ公告して、
一定の日の最終の株主名簿に記載または記
録された株主または登録株式質権者をもっ
て、その権利を行使することができる株主また
は登録株式質権者とすることができる。
第 12 条～第 44 条 （条文省略） 第 11 条～第 43 条 （現行どおり）
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(3) 日程
① 本臨時株主総会決議日 2021 年２月 18 日（木曜日）（予定）
② 本定款変更の効力発生日 2021 年３月 31 日（水曜日）（予定）
以上
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