7565 萬世電機 2019-05-20 15:30:00
社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 20 日
各 位
会 社 名 萬世電機株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 占部 正浩
（コード 7565 東証第 2 部）
問合せ先 管 理 本 部 長 平井 徹
（TEL 06－6454－8211）
社外取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止すること
を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．制度廃止の目的
当社は、社外取締役及び監査役の経営に対する独立性・中立性を高めコーポレートガバナンスを強化
する目的から、社外取締役及び監査役の報酬体系を見直し、「社外取締役及び監査役に対する退職慰労
金制度」を廃止することとしました。
２．廃止日
2019 年 6 月 27 日開催予定の当社第 73 期定時株主総会終結の時をもって廃止することといたします。
３．制度廃止に伴う打切り支給について
本制度の廃止に伴い、在任中の監査役に対し、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切
り支給することとし、2019 年 6 月 27 日開催予定の当社第 73 期定時株主総会に付議する予定です。
なお、支給時期につきましては、当該役員の退任時といたします。
４．業績に与える影響
当社は従来より、役員退職慰労金の支給に備え所定の基準に基づき必要額を退職慰労引当金として
計上しておりますので、業績への影響は軽微です。
以上