7562 安楽亭 2019-04-16 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 16 日
各 位
会 社 名 株式会社 安 楽 亭
代表者名 代表取締役社長 柳 時 機
（コード番号 7562 東証第二部）
問合せ先 常務取締役管理本部長 安部 一夫
(ＴＥＬ 048-859-0555)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 41 期定時株主総会（以下「本
総会」といいます）において、下記の通り定款の一部変更について付議することを決議致しましたの
でお知らせ致します。
記
１．変更の理由
(1)今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款２条（目的）につき、事業目的を追加するも
のであります。
(2)現行当社定款におきまして、補欠監査役の選任決議の効力を有する期間を選任後４年間（４年後
の定時株主総会の開始の時まで）と定めております。しかしながら、役員の選任に関しては、株
主総会において、出来る限りその都度株主の意思を反映させることが必要であり、不確定の状態
は最低限度にとどめるべきとの判断から、当該条項を削除し、以後法令の定め通り選任後１年間
（１年後の定時株主総会の開始の時まで）とするものであります。
２．変更の内容
変更箇所について、現行定款と変更後の定款を対照すると、次のとおりとなります。
（下線部が変更部分）
現行定款 変更後の定款案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第２条 （現行通り）
とする。
１～15（条文省略） １～15（現行通り）
（新設） 16 有料職業紹介事業及び労働者派遣事業
（新設） 17 広告代理業
（新設） 18 旅行業
（新設） 19 金融業
（新設） 20 一般及び産業廃棄物の収集、運搬、処理
及び再生並びに再生品の販売業務
16 前各号に付帯する一切の業務 21 前各号に付帯する一切の業務
現行定款 変更後の定款案
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会
（監査役の選任方法） （監査役の選任方法）
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選 第31条 監査役は、株主総会の決議によって選
任する。 任する。
②監査役の選任決議は、議決権を行使する ②監査役の選任決議は、議決権を行使する
ことができる株主の議決権の３分の１以上 ことができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半数 を有する株主が出席し、その議決権の過半数
をもって行う。 をもって行う。
③監査役補欠者選任の効力は、選任後４年以 ③（削除）
内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の開催の時までとする。
３．変更の日程
2019 年６月 27 日（予定） 第 41 期定時株主総会 開催
2019 年６月 27 日（予定） 定款変更の効力発生
以上