7554 幸楽苑ＨＤ 2019-10-25 15:30:00
業績連動型株式報酬制度の詳細に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 25 日
各 位
会 社 名 株式会社 幸楽苑ホールディングス
代表者の役職名 代表取締役社長 新 井 田 昇
（東証第一部 コード番号 ７ ５ ５ ４ ）
問 い 合 わせ 先 取締役経営戦略部担当部長 星野 剛
Ｔ Ｅ Ｌ ０２４－９４３－３３５１
https://hd.kourakuen.co.jp/
業績連動型株式報酬制度の詳細に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 10 日付で「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust）」
）（以下「本制
度」といい、 本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される
信託を「本信託」といいます。 ）の導入を公表し、2019 年６月 21 日開催の第 49 期定時株主総会
（以下「本株主総会」といいます。 ）において役員報酬として決議されましたが、本日開催の取
締役会にて、その詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１.本信託の概要
（１）名称 ：株式給付信託（BBT）
（２）委託者 ：当社
（３）受託者 ：みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託者：資産管理サービス信託銀行株式会社）
（４）受益者 ：取締役（社外取締役を除きます。以下、同じとします。 ）を退任
した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
（５）信託管理人 ：当社と利害関係のない第三者を選定
（６）信託の種類 ：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
（７）本信託契約の締結日：2019 年 11 月 15 日（予定）
（８）金銭を信託する日 ：2019 年 11 月 15 日（予定）
（９）信託の期間 ：2019 年 11 月 15 日（予定）から信託が終了するまで
（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続
します。 ）
２.本信託における当社株式の取得内容
（１）取得する株式の種類 ：当社普通株式
（２）株式の取得資金として信託する金額：250,000,000 円
（３）取得株式数の上限 ：188,700 株
（４）株式の取得方法 ：取引所市場より取得
（５）株式の取得期間 ：2019 年 11 月 15 日から 2019 年 12 月 13 日（予定）
まで
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３．本制度の仕組み
①役員株式給付規程の制定
【委託者】
当社 取締役
④ポイントの付与
⑤
議 受
②金銭の信託 決 給
信託管理人 権
権
不 取
行 議決権不行使 得
使 の指図
③株式取得 【受託者】
【受益者】
みずほ信託銀行
取締役を退任した者のうち
（再信託：資産管理
⑥当社株式等の給付 受益者要件を満たす者
サービス信託銀行）
① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた
枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株
式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を
行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者（以
下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給
付します。ただし、取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割
合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
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