7545 西松屋チェ 2021-05-18 15:30:00
当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に係る株主総会の承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]
2021年５月18日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 西 松 屋 チ ェ ー ン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 大 村 浩 一
（コード番号 ７５４５ 東証第一部）
問合せ先 執 行 役 員 総 務 部 長 春 井 克 公
（ＴＥＬ ０７９－２５２－３３００）
当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に係る
株主総会の承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ
当社は、2021 年４月 16 日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第 65 期定時株
主総会（以下「本定時株主総会」といいます。 における株主の皆様のご承認を条件として、
）
当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）
（以下「本プラン」といいます。
）
を継続することを決定しておりましたが、この度、本定時株主総会において、第７号議案
「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件」が原案どおり承認
可決されましたので、お知らせいたします。
また、本定時株主総会終了後の当社取締役会において、本プランに定める独立委員会の
委員として別紙に記載の３名を本日付にて再任いたしましたので、あわせてお知らせいた
します。
なお、本プランの詳細につきましては、2021 年４月 16 日付プレスリリース「当社株券
等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」
（当社ホームペー
ジ https://www.24028.jp/news/wp-content/uploads/sites/5/20210416bbs.pdf に掲
載）をご覧ください。
当社は、本定時株主総会において示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当
社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。
以 上
別紙
独立委員会の委員の略歴
菅 尾 英 文（すがお ひでふみ）
【略 歴】
1947年８月31日生
1982年６月 菅尾法律事務所（現菅尾・岩見法律事務所）開設（現在に至る）
1994年５月 当社社外取締役
2007年６月 沢井製薬株式会社社外監査役
2012年６月 同社社外取締役
2019年６月 同社社外取締役退任
2021年５月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
菅尾英文氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所
属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。なお、菅尾英文氏は東京証券
取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
濱 田 聡（はまだ さとし）
【略 歴】
1952年10月３日生
1976年４月 監査法人中央会計事務所入所
1981年８月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1984年９月 公認会計士濱田聡経営会計事務所開設（現在に至る）
1994年５月 当社社外監査役
2005年６月 ＷＤＢ株式会社（現ＷＤＢホールディングス株式会社）社外監査役
2014年９月 ハマダ税理士法人設立（現在に至る）
2015年６月 グローリー株式会社社外監査役
2016年５月 当社社外取締役
2018年６月 ＷＤＢホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年６月 グローリー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年５月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
濱田聡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属
する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。当社は、濱田聡氏が社外取締役
（監査等委員）を務めるグローリー株式会社の株式を保有しており、その持株比率は１％
未満であります。また、同社が保有する当社株式の持株比率は１％未満であります。なお、
濱田聡氏は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
佐 藤 明 夫（さとう あきお）
【略 歴】
1966年２月４日生
1997年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
2003年３月 佐藤総合法律事務所開設（現在に至る）
2008年３月 株式会社ポーラ･オルビスホールディングス社外監査役（現任）
2008年12月 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役（現任）
2013年４月 慶應義塾大学ビジネス･スクール非常勤講師（現任）
2015年６月 株式会社きらやか銀行社外取締役（現任）
2017年７月 株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役（現任）
佐藤明夫氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。