7538 大水 2019-06-17 14:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              令和元年６月 17 日
各    位
                           会 社 名   株式会社 大水
                           代表者名    代表取締役社長執行役員        真部 誠司
                                   （コード：7538、東証第二部）
                                   取締役常務執行役員
                           問合せ先                       重光 誠
                                   管理本部長兼総務広報部長
                                   （TEL．06－6131－5190）



              「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を
設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記
１．設置の目的
     この委員会は、取締役会から取締役及び執行役員（以下「取締役等」という）の指名・報酬に関す
    る事項の諮問を受けて審議し、取締役会に答申することをもって、コーポレートガバナンス体制全般
    の機能強化に資することを目的とします。


２．審議事項
    （１） 取締役等の選任、解任に関する事項
    （２） 取締役等の報酬及び報酬制度に関する事項
         a. 報酬制度の在り方、報酬体系及び報酬内容、固定報酬・業績連動報酬の配分
         b. 業績連動報酬の内容、基準、役位別配分等に関する事項
         c. 個別報酬に関する事項
    （３） 取締役等の後継者計画、育成に関する事項
    （４） 相談役の指名、報酬に関する事項
    （５） その他、指名・報酬に関連する事項


３．委員構成
（１）３名以上とし、代表取締役、社外取締役、社外監査役から選定します。
（２）社外取締役及び社外監査役をもって過半数とします。
（３）独立社外取締役を委員長とします。


４．設置日
         令和元年６月 17 日
                                                     以   上