7532 パンパシフィックHD 2019-09-03 15:00:00
役員の異動(追加選任)に関するお知らせ [pdf]

                                                                             2019 年9月3日
各    位
                                   会        社        名   株式会社パン・パシフィック・
                                                         インターナショナルホールディングス
                                         (旧社名            株式会社ドンキホーテホールディングス)
                                   代    表 者 名            代表取締役社長兼 CEO 大原孝治
                                   コ ー ド 番 号             7532 東京証券取引所市場第一部
                                   本 社 所 在 地             東京都目黒区青葉台 2-19-10
                                   情報開示責任者               専務取締役兼 CFO             髙橋光夫
                                   電    話       番    号   03-5725-7588(直通)

                    役員の異動(追加選任)に関するお知らせ

    当社は、2019 年8月 13 日付「代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」にてお知らせ
いたしました、2019 年9月 25 日開催予定の第 39 期定時株主総会に付議する取締役候補者に加
えて、新たな取締役候補者を選任し、同じく第 39 期定時株主総会に付議することを決定いたし
ましたので、お知らせいたします。


                                            記
異動の内容
 新任取締役候補(2019 年9月 25 日就任予定)

            氏名               役職名                                   ご参考

                                        吉野総合法律事務所                 代表弁護士(現任)
         よ し の   ま さ き       取締役        日本ケミファ株式会社社外取締役(現任)
         吉野      正己
                          (監査等委員)       ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式
                                        会社社外取締役(監査等委員)(現任)
     ※吉野正己氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
         て届け出る予定であります。
     ※上記候補者の選任議案の提出については、監査等委員会の同意を得ております。


    【参考】2019 年9月 25 日開催の定時株主総会及び取締役会終了後の取締役体制(予定)
                         役 職 名                       氏   名                主 な 担 当
      代表取締役社長 CEO                                   吉田 直樹
                                        ※1
      取締役 兼 常務執行役員 CMO(Global)                      松元   和博      海外事業
                                   ※2
      取締役 兼 常務執行役員共同 COO                            西井       剛   営業部門
      取締役 兼 常務執行役員共同 COO※2                          榊原       健   商品部門
      取締役 兼 常務執行役員                                  関口   憲司      GMS 事業
      取締役 兼 執行役員                                    丸山   哲治      源流推進
      取締役 兼 執行役員                                    石井   祐司      間接部門
      取締役 兼 執行役員                                    阿部   博史      システム部門
      取締役(非常勤)                                      安田   隆夫      創業会長兼最高顧問

                                             1
取締役(社外、監査等委員)                    井上   幸彦
取締役(社外、監査等委員)                    吉村   泰典
取締役(社外、監査等委員)                    福田   富昭
取締役(社外、監査等委員)                    西谷   順平
取締役(社外、監査等委員)                    吉野   正己
※1.CMO は、Chief Merchandising Officer の略称であります。
 2.COO は、Chief Operating Officer の略称であります。
                                                 以   上




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