7532 パンパシフィックＨＤ 2021-01-19 15:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年 1 月 19 日
各   位
                   会       社       名   株式会社パン・パシフィック・
                                       インターナショナルホールディングス
                   代   表       者   名   代表取締役社長 CEO            吉田直樹
                   コ ー ド 番 号           7532 東京証券取引所市場第一部
                   本 社 所 在 地           東京都目黒区青葉台 2-19-10
                   情報開示責任者             取締役兼専務執行役員 CSO 兼 CFO   新谷省二
                   電   話       番   号   03-5725-7588（直通）




          「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「指
名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたのでお知らせいたします。

                               記

１．目   的
     取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観
    性、透明性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させる
    ため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置すること
    にいたしました。

２．役 割
   「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関
  する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関
  する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

３．構 成
   「指名・報酬委員会」は、委員３名以上で、かつ、その過半数は独立社外取締
  役で構成されます。また、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の
  委員の中から選任いたします。

４．設置日
   2021 年１月 19 日
                                                                  以上