7525 リックス 2020-03-10 15:00:00

指名報酬諮問委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 3 月 10 日
各   位


                                  会社名    リックス株式会社
                                  代表者    代表取締役社長         安井   卓
                                         (ｺｰﾄﾞ番号 7525 東証一部・福証)
                                  問合せ先   常務取締役管理本部長           苅田    透
                                         (TEL 092-472-7311)



                     指名報酬諮問委員会設置に関するお知らせ



 当社は、2020 年 3 月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報
酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


１．委員会設置の目的
        取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・
    ガバナンスの充実を図ることを目的としております。


２．委員会の審議事項
        指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会
    へ答申します。
    （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
    （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
    （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
    （４）取締役（監査等委員を除く。
                   ）の報酬等に関する事項
    （５）監査等委員である取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
    （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項
    （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
    （１）取締役会の決議により選任された３名以上の委員で構成し、社内取締役１名、独立社
        外取締役２名以上とします。
    （２）委員長は独立社外取締役である委員とします。


４．設置日
    2020 年 4 月 1 日
                                                                以   上