7519 Ｊ－五洋インテ 2019-03-07 17:30:00
株主総会招集許可申立並びに、株主による臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催予定日に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年３月７日
各 位
会 社 名 五洋インテックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大脇 功嗣
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７５１９）
問合せ先
役職・氏名 取締役管理部長 檀上 浜爾
電 話 0568－76－1050
株主総会招集許可申立並びに、株主による臨時株主総会招集のための
基準日設定及び臨時株主総会の開催予定日に関するお知らせ
１．株主総会招集許可申立について
平成 31 年３月４日付で開示しました「臨時株主総会の開催中止に関するお知らせ」において、平成
31 年３月 19 日に開催予定であった臨時株主総会の中止の決定を公表しましたが、本日付けで当社に、
名古屋地方裁判所から株主総会招集許可申立事件の決定書面が届きました。その決定内容は、請求株主
らが「取締役大脇功嗣及び監査役谷口優の解任並びに後任取締役３名及び後任監査役１名選任の件」（注）
を目的とする当社の株主総会を、平成 31 年５月 10 日までに招集することを許可するというものです。
（注）監査役谷口優氏は、平成 31 年２月７日付開示「監査役の辞任に関するお知らせ」のとおり、監
査役をすでに辞任しており、また、後任取締役３名につきましては、平成 31 年２月 26 日付開示
「臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社の意見に関するお
知らせ」のとおり、当社は、請求株主より後任取締役３名のうち１名（中島幹裕氏）が後任取締
役を撤回する旨の書面を受領し、当社取締役会は撤回に同意しております。
２．請求株主らによる臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催予定日について
本日付の日本経済新聞「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」によりますと、平成 31 年４月
22 日開催予定の当社臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、 平成 31
年３月 22 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、その権利を行使すること
ができる株主となっております。
（１）基準日 平成 31 年 03 月 22 日（金）
（２）公告日 平成 31 年 03 月 07 日（木）
（３）公告方法 日本経済新聞に掲載
（４）開催予定日 平成 31 年 04 月 22 日（月）
臨時株主総会に関する今後の経過等につきましては、把握・確認次第お知らせいたします。
株主の皆様に混乱を招いておりますことを、あらためてお詫び申し上げます。
以上
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