7514 ヒマラヤ 2019-08-19 15:30:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社ヒマラヤ
代表者名 代表取締役社長 後藤 達也
(コード番号 7514 東証・名証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 大野 輝文
(TEL 058-271-6622(代表))
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させること
により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目
的としております。
2.委員会の審議事項
取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役の選任および解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)後継者計画(育成を含む。)の策定および運用に関する事項
(5)取締役(監査等委員を除く。
)の報酬等に関する事項
(6)その他取締役会が必要と認めた事項
3.委員会の構成
指名・報酬諮問委員会は、代表取締役を含む委員 3 名以上で構成し、そのうち少なくとも 2 名は独
立社外取締役とします。なお、本日付で選定された委員は、取締役 5 名(うち社外取締役(監査等委
員)3 名)で、委員長は、指名・報酬諮問委員会の決議によって選定されます。
4.設置日
2019 年 8 月 19 日
以 上