7514 ヒマラヤ 2019-08-19 15:30:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 8 月 19 日
各 位
                                  会 社 名   株式会社ヒマラヤ
                                  代表者名    代表取締役社長 後藤 達也
                                 （コード番号 7514 東証・名証第 1 部）
                                  問合せ先    取締役管理本部長 大野 輝文
                                 （TEL 058-271-6622（代表））


                   指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


１．委員会設置の目的
  取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させること
 により、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目
 的としております。


２．委員会の審議事項
  取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
 （１）取締役の選任および解任（株主総会決議事項）に関する事項
 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
 （４）後継者計画（育成を含む。）の策定および運用に関する事項
 （５）取締役（監査等委員を除く。
                ）の報酬等に関する事項
 （６）その他取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
  指名・報酬諮問委員会は、代表取締役を含む委員 3 名以上で構成し、そのうち少なくとも 2 名は独
 立社外取締役とします。なお、本日付で選定された委員は、取締役 5 名（うち社外取締役（監査等委
 員）3 名）で、委員長は、指名・報酬諮問委員会の決議によって選定されます。


４．設置日
 2019 年 8 月 19 日
                                                           以 上