7512 イオン北海 2021-04-23 15:00:00

（訂正）「『内部統制システムの構築に関する基本方針』改定に関するお知らせの一部訂正について」 [pdf]

                                                       2021 年４月 23 日
各    位
                             会 社 名   イオン北海道株式会社
                             代 表 者   代表取締役社長               青栁   英樹
                                     （コード番号         7512   東証一部 札証）
                                                               ・
                             問合せ先    取締役副社長執行役員管理本部長
                                                           出戸   信成
                             電話番号    011-865-4120



     （訂正）『内部統制システムの構築に関する基本方針』改定に関するお知らせの
        「
                  一部訂正について」

    当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方
針の改定」について決定し、お知らせいたしましたが、記載内容の一部に訂正及び追加事項が
ありましたので、下記の通りお知らせいたします。
    訂正・追加箇所には下線を付しております。


                         記



【訂正前】
Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
    6.内部監査の実施状況について
     経営監査室は、監査計画に基づき、以下の監査及び評価を実施し、取締役会、監査役会、
     コンプライアンス委員会等に報告を行いました。
     (ⅰ) 店舗業務監査
     (ⅱ) フォロー監査
     (ⅲ) まいばすけっと店舗監査
     (ⅳ) 財務報告に係る内部統制評価


【訂正後】
    6.内部監査の実施状況について
     経営監査室は、監査計画に基づき、以下の監査及び評価を実施し、監査役会、
     コンプライアンス委員会等に報告を行いました。
     (ⅰ) 店舗業務監査
     (ⅱ) ２４時間営業店舗の夜間監査
     (ⅲ) 総合監査
     (ⅳ) 財務報告に係る内部統制評価
     (ⅴ) ＩＴガバナンス関連評価



                                                                以    上



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