7510 たけびし 2019-04-26 14:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年 4 月 26 日
各     位
                                    会 社 名   株 式 会 社       た け び し
                                    代表者名    代表取締役社長         小 倉   勇
                                        （コード番号 ７５１０ 東証第一部）
                                    お問合せ先         経営戦略室       企画部
                                             （０７５）３２５－２１１８



                    定款の一部変更に関するお知らせ

    当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り定款の一部変更について
2019 年 6 月 26 日開催予定の第 130 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
お知らせいたします。


                             記


定款一部変更の件
１．変更の理由
     現在、補欠の監査等委員（取締役）の選任の効力は 1 年でありますが、候補者として
     有用な人材を継続的に確保するためその効力を 2 年とするべく、当社定款第 22 条に
     新たに第 4 項を追加いたします。

２．変更の内容
     定款変更の内容（下線は変更部分を示します。）
            現   行   定   款                   変     更   案
      （取締役の任期）                   （取締役の任期）
      第２２条 （条文省略）                第２２条 （現行どおり）
      ②（条文省略）                    ②（現行どおり）
      ③（条文省略）                    ③（現行どおり）
             （新設）                ④ 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任され
                                 た補欠の監査等委員である取締役の選任に
                                 係る決議が効力を有する期間は、選任後２
                                 年以内に終了する事業年度のうち最終のも
                                 のに関する定時株主総会の時までとする。


３．日程
     定款変更のための定時株主総会開催日      2019 年 6 月 26 日（予定）
     定款変更の効力発生日             2019 年 6 月 26 日（予定）


                                                             以    上