7510 たけびし 2020-09-25 15:30:00

指名等委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年９月 25 日
各     位
                                  会 社 名 株 式 会 社 た け び し
                                  代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小 倉 勇
                                      （コード番号 ７５１０ 東証第一部）
                                  お問合せ先   経 営 戦 略 室 企 画 部
                                          （０７５）３２５－２１１８




                      指名等委員会の設置に関するお知らせ

     当社は、本日開催の取締役会において、任意の委員会として、
                                「指名等委員会」を設置することを
    決議いたしましたので、お知らせいたします。


                             記


    １. 目 的
      役員人事の決定プロセスにおける「客観性」「透明性」「適時性」をより高める機能を持たせ
                         ・     ・
     るため、独立社外取締役を主要な構成員とする指名等委員会を設置します。
      公平な評価に基づく密度の濃い議論を行い、取締役会への積極的な提言を実施することで、コ
     ーポレートガバナンスの向上に貢献する役割を担います。


    ２. 主な内容
      ・取締役選任基準・方針の策定
      ・取締役候補者の審議、提言
      ・社長候補者の審議、提言


    ３. 構 成
      取締役会の決議により選任された３名以上の取締役で構成します。ただし、委員の半数以上は
     独立社外取締役とし、委員長は、独立社外取締役の中から委員会の決議により定めます。


    ４. 設 置 日
      2020 年 10 月１日


                                                      以   上