7508 ＧセブンＨＤ 2020-04-20 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年４月 20 日
各 位
                         会 社 名 株式会社Ｇ‐７ホールディングス
                         代表者名 代表取締役会長 兼 CEO 金 田 達 三
                                   （コード：7508 東証第一部）
                         問合せ先 取締役総務部長       松 田 幸 俊
                                      （TEL 078-797-7700）


                定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2020 年４月 20 日開催の取締役会において、2020 年６月 26 日開催予定の第 45 期定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。


                           記


１．定款変更の目的
 株主総会および取締役会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、株主総会および取締
役会の議長を取締役社長ではなく、代表取締役とするものであります。


２．定款変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。
                                   （下線は変更部分を示しています。
                                                  ）
         現 行 定 款                       変 更 案

 （招集者および議長）                    （招集者および議長）
 第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めが        第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めが
 ある場合を除き、取締役社長が招集し、その          ある場合を除き、代表取締役が招集し、その
 議長となる。                        議長となる。
 ２ 取締役社長に事故あるときは、あらかじ          ２ 代表取締役に事故あるときは、あらかじ
 め取締役会の決議によって定めた順序に従           め取締役会の決議によって定めた順序に従
 い、他の取締役がこれに当たる。               い、他の取締役がこれに当たる。
                               ３ 代表取締役が複数のときは、あらかじめ
           （新 設）               取締役会の決議によって定めた順序に従い、
                               他の代表取締役がこれに当たる。
 （取締役会の招集者および議長）          （取締役会の招集者および議長）
 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めが   第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めが
 ある場合を除き、取締役社長がこれを招集      ある場合を除き、代表取締役がこれを招集
 し、その議長となる。               し、その議長となる。
 ２ 取締役社長に事故あるときは、取締役会     ２ 代表取締役に事故あるときは、取締役会
 においてあらかじめ定めた順序により、他の     においてあらかじめ定めた順序により、他の
 取締役がこれに当たる。              取締役がこれに当たる。
                          ３ 代表取締役が複数のときは、取締役会に
          （新 設）           おいてあらかじめ定めた順序により、他の代
                          表取締役がこれに当たる。



３．日程
 定款変更のための株主総会開催日（予定） 2020 年６月 26 日
 定款変更の効力発生日（予定）      2020 年６月 26 日

                                             以 上