7501 Ｊ－ティムコ 2021-01-19 15:10:00

株主提案に対する当社取締役会意見及び役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年１月 19 日
各    位
                            会 社 名 株 式 会 社 テ ィ ム コ
                            代表者名 代 表 取 締 役 社 長 酒 井 誠        一
                                  (ＪＡＳＤＡＱ･コード番号 ７５０１)
                            問合せ先 常務取締役管理部長 中 山 芳            忠
                                  電話 ０３-５６００-０１２２



              株主提案に対する当社取締役会意見
              及び役員の異動に関するお知らせ


当社は、2020 年 12 月 15 日に、株主より 2021 年 2 月 25 日開催予定の第 51 期定時株主総会にお
ける議題についての株主提案を受けております。これに対し、本日開催の当社取締役会において、
本提案について同意しない立場（反対）であることを決議いたしました。また、本総会に係る役員
の異動を内定いたしましたので、併せましてお知らせいたします。


                             記


１．株主提案に対する当社取締役会意見


（１）提案株主
    １名の株主（提案に係る議決権の総数 351 個）


（２）本提案の内容
    ＜提案された議題＞
     取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
     候補者は 山井 太 氏（株式会社スノーピーク 代表取締役会長）
    ＜提案の理由＞
     経営体制強化のため


（３）本提案に対する当社取締役会の意見
    当社取締役会は、本提案に現時点において同意しない立場（反対）であります。
    当社は、2019 年 4 月に株式会社スノーピークとの間で資本業務提携契約を締結しておりま
    す。両社の持つ「フィッシング」と「キャンピング」という専門分野において、事業のシナジ
    ー効果を得られる製品や小売店舗の展開、イベントの開催等を実施してまいりました。また、
    山井 太 氏には、資本業務提携を行う段階より、当社の運営に大きなご関心をお寄せいただ
    き、当社の経営にどのような形で関与いただけるかの協議を重ねてまいりました。その結果、
    現段階において、山井 太 氏に当社の経営顧問としてご就任いただくことが、双方にとって
    最良であるとの合意に至っており、株主総会後におけるご就任の内諾をいただいております。
    従いまして、当社取締役会としては、山井 太 氏の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
    の選任に対して、現時点において、同意しない立場（反対）であります。
    なお、今後の体制に関しては、山井 太 氏と協議を重ねてまいりたく存じます。
２．役員の異動に関するお知らせ


当社は、2021 年１月 19 日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動を内定しましたのでお
知らせいたします。なお、本件につきましては、2021 年 2 月 25 日開催の第 51 期定時株主総会にお
いて正式に決定される予定であります。


（１）監査等委員でない取締役候補者


           氏   名                   現 役 職

        酒井誠一（再任）         代表取締役社長

        中山芳忠（再任）         常務取締役管理部長

        杉本安信（再任）         取締役アウトドア部長

        瀬戸昭則（新任）         フィッシング部長


（２）退任予定の監査等委員でない取締役（2021 年 2 月 25 日開催予定の定時株主総会後）


           氏   名                   現 役 職

          増田   豊         取締役社長室長

  注）取締役 増田豊氏は同総会終結の時をもって任期満了となります。



                                                   以   上