7480 スズデン 2019-12-13 14:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                     ２０１９年１２月１３日
各   位
                           会 社 名 ス ズ デ ン 株 式 会 社
                           代表者名 代 表 取 締 役 社 長 酒井 篤史
                            （コード番号 ７４８０ 東証第一部）
                           問合せ先 ｉクリエイト部長 安岳 宗吉
                            Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６９１０－６８０１



            指名報酬委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、２０１９年１２月１３日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として２０１８
年１２月１４日に設置した「ガバナンス委員会」を変更し、改めて「指名報酬委員会」として設置運営す
ることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

                       記


１．委員会の設置の目的
  取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・
  ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置する。



２．委員会の役割
  取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。
 （１）取締役の指名や報酬等に係る基本方針及び手続きに関する事項
 （２）監査等委員である取締役を除く取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
 （３）代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
 （４）取締役報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
 （５）監査等委員である取締役を除く取締役個々の報酬等に関する事項
 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項
 （７）監査等委員である取締役を除く取締役の定年延長に関する事項
 （８）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項



３．委員会の構成
  委員は、取締役会の決議により選定された取締役５名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役
  とする。委員長は、指名報酬委員会における委員の互選で選出する。



４．設置日
  ２０１９年１２月１３日




                                             以   上