7475 アルビス 2021-05-07 14:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 7 日
各 位
会 社 名 ア ル ビ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池田 和男
（コード番号：7475 東証第一部）
問い合せ先 取締役常務執行役員 経営企画本部長
石田 康洋 （TEL．0766－56－7223）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月７日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2021 年６月 25 日
開催予定の第 54 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１. 定款変更の理由
(1) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する
ため、現行定款第２０条１項の取締役の任期を１年に変更するものであります。
(2) 当社の取締役の役付は、定款に定める役付取締役と執行役員制度の執行役員の役位
の双方により行っておりましたが、今後は、取締役会の監督機能を向上させるため、
現行定款第２３条２項の取締役副社長、専務取締役、常務取締役の廃止および関連す
る第２４条２項を見直し、執行役員制度にもとづく役位にて役付を行うことで、整
理、一元化を図り、経営責任の明確化および業務執行の迅速化をより一層進めてまい
ります。
(3) 機動的な配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議によって可能となるよ
う、変更案第４３条及び４４条を新設すると共に現行定款第４３条、及び４４条を削除
するものであります。
２. 定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
（下線は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第１４条 株主総会は、取締役社長がこれを 第１４条 株主総会は、取締役会が定めた代
招集し、議長となる。 表取締役がこれを招集し、議長となる。
②取締役社長に事故あるときは、あらかじ ②かかる代表取締役に事故あるときは、あ
め取締役会の定めた順序により他の取締役 らかじめ取締役会の定めた順序により他の
がこれに代わる。 取締役がこれに代わる。
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会
（取締役の任期） （取締役の任期）
第２０条 取締役の任期は、選任後２年以内 第２０条 取締役の任期は、選任後１年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結 の最終の決算期に関する定時株主総会終結
の時までとする。 の時までとする。
➁補欠または増員で就任した取締役の任期 （削 除）
は現任取締役の任期の満了すべき時までと
する。
（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）
第２３条 取締役会は、その決議により代表 第２３条 （現行どおり）
取締役を選定する。
➁取締役会は、その決議により、取締役 ➁取締役会は、その決議により、取締役会
会長、取締役社長各１名および取締役副 長１名を定めることができる。
社長、専務取締役、常務取締役若干名を
定めることができる。
（役付取締役の分掌） （取締役の分掌）
第２４条 取締役社長は、取締役会の決議 第２４条 取締役会が定めた代表取締役は、
を執行し、会社業務を統轄する。 取締役会の決議を執行し、会社業務を統
轄する。
➁取締役副社長、専務取締役および常務 （削 除）
取締役は、取締役社長を補佐してその業
務を分掌する。
➂取締役社長に事故あるときは、あらか ➁かかる代表取締役に事故あるときは、あ
じめ取締役会の定めた順序により他の取 らかじめ取締役会の定めた順序により他の
締役がこれに当る。 取締役がこれに当る。
現 行 定 款 変 更 案
第７章 計算 第７章 計算
（期末配当の基準日）
第４３条 期末配当の基準日は毎年３月３ （削 除）
１日の最終の株主名簿に記載または記録
された株主または登録株式質権者に対し
支払う。
（中間配当）
第４４条 当会社は、取締役会の決議によっ （削 除）
て毎年９月３０日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株式質権
者に対し、中間配当を支払うことができ
る。
(剰余金の配当等の決定機関）
（新 設） 第４３条 当会社は、剰余金の配当等会社
法第４５９条第１項各号に定める事項につ
いては、法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役会の決議により定めることがで
きる。
（剰余金の配当の基準日）
（新 設） 第４４条 当会社の期末配当の基準日は、
毎年３月３１日とする。
➁当会社の中間配当の基準日は、毎年９月
３０日とする。
➂前２項のほか、基準日を定めて剰余金の
配当をすることができる。
以上