7466 ＳＰＫ 2020-06-23 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 6 月 23 日
各   位
                               会 社 名 SPK 株式会社
                               代表者名 代 表 取 締 役 社 長      沖 恭一郎
                                     （コード番号     7466   東証第一部）
                               問合せ先 専務取締役管理本部長         藤井 修二
                                            （TEL 06-6454-2578）


                      指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、2020 年 6 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・
報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記
１．設置の目的
    取締役及びグループ会社役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性
    を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を
    図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。


２．委員会の役割
    指名・報酬諮問委員会は取締役会からの諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締
    役会への答申を行います。
    ・取締役及びグループ会社役員の選解任に関する事項
    ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
    ・取締役及びグループ会社役員の報酬に関する事項
    ・後継者計画の策定に関する事項
    ・その他、取締役及びグループ会社役員の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた
     事項


３．委員会の構成
    取締役会の決議によって選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独
    立社外取締役とします。


４．本年度の委員
    委員長 西島康二（独立社外取締役）
    委員     沖恭一郎（代表取締役）
                     、中務尚子（独立社外取締役）


５．設置日
    2020 年 6 月 23 日
                                                         以   上