7462 J-CAPITA 2021-02-19 15:00:00
臨時株主総会開催日時、開催場所および付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 19 日
各 位
会社名 ダイヤ通商株式会社
代表者名 代表取締役 北野 稔
(JASDAQ・コード:7462
問合せ先 管理部マネージャー新島 裕一
電 話 03-5977-1561
臨時株主総会開催日時、開催場所および付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 1 月 22 日に適時開示しました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関す
るお知らせ」により、2021 年 2 月 8 日を基準日と定め 3 月下旬に臨時株主総会を開催する旨をお
知らせしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時、開催場所および付議
議案について決議しましたのでお知らせいたします。
記
1. 日 時 2021 年 3 月 16 日(火曜日)午後3時
2.場 所 東京都豊島区南大塚三丁目33番6号
ホテルベルクラシック東京6階
3.議 案
第1号議案 取締役 北野稔、同甲斐祥哲、同菊池新治、同小林茂和
及び同辻角智之の解任
第2号議案 取締役3名の選任
第3号議案 監査役1名の選任
議案についての詳細につきましては、2020 年 12 月 22 日に適時開示しました
「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上