7459 メディパル 2020-03-10 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                     ２０２０年３月１０日
各   位
                     会 社 名   株式会社メディパルホールディングス
                     代表者名    代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 秀 一
                             （コード番号 ７４５９ 東証１部）
                     問合せ先    常務取締役管理本部長 左 近 祐 史
                             （ＴＥＬ．（０３）３５１７－５１７１）



         指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                     記

１．目的
  取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・
 ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬
 委員会」を設置するものであります。

２．役割
  指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対し
 て答申を行います。
 （１）指名に関する事項
     ① 取締役の選任・解任の方針
     ② 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
     ③ 代表取締役の選定・解職に関する事項
     ④ 役付取締役の選定・解職に関する事項
     ⑤ 後継者計画に関する事項
 （２）報酬に関する事項
     ① 取締役の報酬等に関する方針
     ② 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
     ③ 取締役の個人別の報酬に関する事項
 （３）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．構成
  指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の委員で構成し、委員の
 過半数を社外取締役とし、委員長は社外取締役が務めます。

４．設置日
  ２０２０年３月１０日

                                             以   上