7458 第一興商 2019-05-20 16:00:00
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ [pdf]
２０１９年５月２０日
各 位
上場会社名 株式会社 第一興商
代表者 代表取締役社長 保 志 忠 郊
(コード番号 7458 東証第一部)
上席執行役員
問合せ先責任者 経 営 企 画 部 長 國津 洋
兼 社 長 室 長
(ＴＥＬ 03-3280-2774)
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、２０１９年６月２１日開催予定の第４４回定時株主総会の付
議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．定時株主総会付議議案
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役１２名選任の件
２．各議案の概要
（１）剰余金の処分の件
当社は、 将来の投資等のための内部留保を勘案のうえ、 連結業績に応じた積極的な利益還元
を行うことを基本方針としております。
当期の期末配当は、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 56 円(中間配当を含め年 112 円)
配当総額は 3,172,618,960 円
③剰余金の配当が効力を生じる日
２０１９年６月２４日
（２）取締役１２名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員が任期満了となります。つきましては、取
締役１２名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
氏 名 選任種別 現 職
保 志 忠 郊 再任 代表取締役社長
和 田 康 孝 再任 専務取締役兼上席執行役員 制作管理部管掌
専務取締役兼上席執行役員 開発本部長兼制作部・
熊 谷 達 也 再任
編成企画部・ＢＧＭ放送部・コミュニケーションデザイン部管掌
専務取締役兼上席執行役員 開発本部副本部長
村 井 裕 一 再任
兼ＤＡＭシステム部長
渡 邊 泰 人 再任 取締役兼上席執行役員 制作本部長兼編成企画部長
取締役兼上席執行役員 制作本部コミュニケーションデザイ
竹 花 則 幸 再任
ン部長
大 塚 賢 治 再任 取締役兼上席執行役員 営業統括本部長
飯 島 毅 新任 上席執行役員 店舗事業本部長
保 志 治 紀 新任 上席執行役員 管理本部長兼財務部長
馬 場 勝 彦 再任 取締役（非常勤）
古 田 敦 也 再任 取締役（社外）
増 田 千 佳 再任 取締役（社外）
（注 1）古田敦也氏、増田千佳氏の両氏は、会社法第２条 15 号に定める社外取締役であります。
（注 2）飯島毅氏、保志治紀氏の両氏は、本総会における新任取締役候補者であります。
以 上