2019 年５月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社 三城ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 澤 田 将 広
（コード番号 ７４５５ 東証・第１部）
問い合わせ先 総務チーフ 松 本 幸 士
（TEL.０３－６４３２－０７１１）
支配株主等に関する事項について
１．親会社、支配株主（親会社を除く。
）又はその他の関係会社の商号等
（2019 年３月 31 日現在）
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場され
名称 属性
直接所有分 合算対象分 計 ている金融商品取引所等
その他の
株式会社ルネット 41.84 0.00 41.84 －
関係会社
２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
当社の親会社等は株式会社ルネットであり、当社との間で建物 商品等についての損害保険契約の代
・
理業務を行っており、保険料率その他の付保条件については、一般ユーザーと同様の条件によっており
ます。また、事務所の賃貸借につきましては、近隣の取引実勢を踏まえながら決定しております。
当社は同社との間において定常的な商取引を行っておりますが、経営の自主性や一定の独立性は確
保されていると認識しております。
（役員の兼務状況） （2019 年３月 31 日現在）
親会社等又はそのグル
役 職 氏 名 就任理由
ープ企業での役職
代表取締役会長 多根 幹雄 代表取締役社長 取締役会の機能強化のため
ピエール-オリヴィエ・
社外取締役 取締役 取締役会の機能強化のため
シャーヴ
社外取締役 岩本 章子 取締役 取締役会の機能強化のため
取締役
中塚 哲郎 取締役 取締役会の機能強化のため
ファイナンス担当
社外監査役 西村 善朗 監査役 監査役の機能強化のため
（注）１．当社の取締役６名、監査役３名のうち、親会社等との兼任役員は上記５名であります。
２．ピエール-オリヴィエ・シャーヴおよび岩本章子の両氏は、2019 年５月 15 日をもって(株)ルネットの
取締役を退任いたしました。
３．西村善朗氏は、2019 年５月 15 日をもって(株)ルネットの監査役を退任いたしました。
（出向者の受入れ状況）
該当事項はありません。
３．支配株主等との取引に関する事項 （自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
役員及び個人主要株主等
資本金 議決権等
会社等の名 又は 事業の内容 の 所 有 関連当事者と 取引金額 期末残高
種 類 所在地 取引の内容 科 目
称又は氏名 出資金 又は職業 ( 被所有 ) の 関 係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合 ( ％ )
損害保険契約
損害保険代理 被所有
主要 兵庫県 代理業務
㈱ルネット 100 業、健康飲料 直接 債務保証 4,480 － －
株主 姫路市 役員の兼任
水の販売 41.84
債務保証
(注) １．(株)ルネットは、
「主要株主（会社等）「その他の関係会社」
」 「主要株主と個人たる主要株主の近親者が
議決権の過半数を有する会社」に該当します。
２．金融機関からの借入金に対する債務保証を行っており、保証限度枠は 4,480 百万円です。なお、保証料
の受取はありません。
以 上