7455 三城ＨＤ 2019-05-15 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                               2019 年５月 15 日
各    位
                                 会 社 名           株式会社 三城ホールディングス
                                 代表者名            代表取締役社長 澤 田 将 広
                                           （コード番号 ７４５５ 東証・第１部）
                                 問い合わせ先             総務チーフ 松 本 幸 士
                                                （TEL.０３－６４３２－０７１１）

                          定款の一部変更に関するお知らせ
    当社は、本日開催の取締役会において、
                     「定款一部変更の件」を 2019 年６月 25 日開催予定の第
71 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                 記

１．変更の理由
    （１）当社および子会社の事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第２条につき
      まして、事業目的の追加、変更を行うものであります。
    （２）当社は、経営意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能強化をより一層高めることを目
      的として、現行定款第 17 条に定める取締役の員数の上限を 15 名から９名に減ずるものであ
      ります。


２．変更の内容
                                                (下線は変更部分を示しております。)
              現   行   定   款                        変   更   案
（目的）                                 （目的）
第２条            （条文省略）                第２条          （現行どおり）
         １．～10． （条文省略）                   １．～10． （現行どおり）
               （新     設）                 11．健康器具、美容器具および医療機器等の
                                              修理、販売および賃貸借
         11．～27． （条文省略）                  12．～28． （現行どおり）


（取締役会の員数）                            （取締役会の員数）
第 17 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。           第 17 条   当会社の取締役は、９名以内とする。



３．日程（予定）
  定款変更のための株主総会開催日              2019 年６月 25 日（火）
  定款変更の効力発生日                   2019 年６月 25 日（火）
                                                                      以   上