7455 三城HD 2021-05-14 15:15:00
役員退職慰労金制度廃止および打切り支給に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 14 日
各 位
会社名:株式会社三城ホールディングス
代表者名:代表取締役社長 澤田 将広
(コード:7455 東証第1部)
問い合わせ先:総務チーフ 松本 幸士
(TEL.03-6432-0711)
役員退職慰労金制度廃止および打切り支給に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度(以下、「本制度」という。)を
廃止することを決議するとともに、役員退職慰労金の打切り支給に関する議案を 2021 年6月 25 日
開催予定の第 73 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
1.制度廃止の理由
役員報酬制度の見直しの一環として、本制度を廃止することといたしました。
なお、本件につきましては当社の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経て決議
しております。
2.制度廃止日
2021 年6月 25 日開催予定の第 73 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。
3.制度廃止に伴う打切り支給について
本制度の廃止に伴い、在任中で重任予定の取締役および監査役に対して、本制度廃止までの在
任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、2021 年6月 25 日開催予定の第 73 回定時
株主総会に付議する予定であります。取締役および監査役に対する退職慰労金の支給の時期は、
当該役員の退任の時といたします。
なお、同総会終結の時をもって退任予定の取締役1名に対する退職慰労金贈呈の件とあわせて、
同総会に付議する予定であります。
4.業績に与える影響
当社は、従来から将来の役員退職慰労金支給に備えて、所定の基準に基づく期末要支給額を役
員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であり
ます。
以 上