7455 三城ＨＤ 2021-05-14 15:15:00

役員退職慰労金制度廃止および打切り支給に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年５月 14 日
各   位
                                   会社名：株式会社三城ホールディングス
                                   代表者名：代表取締役社長     澤田   将広
                                        （コード：7455   東証第１部）
                                   問い合わせ先：総務チーフ     松本 幸士
                                      （TEL.０３－６４３２－０７１１）


        役員退職慰労金制度廃止および打切り支給に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度（以下、「本制度」という。）を
廃止することを決議するとともに、役員退職慰労金の打切り支給に関する議案を 2021 年６月 25 日
開催予定の第 73 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。

                            記

１．制度廃止の理由
     役員報酬制度の見直しの一環として、本制度を廃止することといたしました。
     なお、本件につきましては当社の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を経て決議
    しております。


２．制度廃止日
     2021 年６月 25 日開催予定の第 73 回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。


３．制度廃止に伴う打切り支給について
     本制度の廃止に伴い、在任中で重任予定の取締役および監査役に対して、本制度廃止までの在
    任期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、2021 年６月 25 日開催予定の第 73 回定時
    株主総会に付議する予定であります。取締役および監査役に対する退職慰労金の支給の時期は、
    当該役員の退任の時といたします。
     なお、同総会終結の時をもって退任予定の取締役１名に対する退職慰労金贈呈の件とあわせて、
    同総会に付議する予定であります。


４．業績に与える影響
     当社は、従来から将来の役員退職慰労金支給に備えて、所定の基準に基づく期末要支給額を役
    員退職慰労引当金として計上しておりますので、本制度の廃止に伴う業績への影響は軽微であり
    ます。


                                                         以 上