7455 三城ＨＤ 2020-06-26 16:00:00
第72回定時株主総会の開催および付議議案の決定ならびに役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 26 日
各 位
会社名：株式会社三城ホールディングス
代表者名：代表取締役社長 澤田 将広
（コード：7455 東証第 1 部）
問合わせ先：取締役ファイナンス担当 中塚 哲郎
（TEL.０３－６４３２－０７３２）
第 72 回定時株主総会の開催および付議議案の決定ならびに役員人事に関するお知らせ
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響ならびに感染拡大防止策の実施のため、第 72
回定時株主総会の開催を延期することを 2020 年５月８日に公表しました※ が、本日開催の取締役
会で定時株主総会の開催概要を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
※2020 年５月８日付「2020 年３月期連結決算発表の延期ならびに第 72 回定時株主総会の延
期および議決権の基準日設定に関するお知らせ」
また、役員の異動につきましては、2020 年５月 29 日公表の「2020 年３月期 決算短信（連結）」
に掲載してお知らせしておりますが、定時株主総会に付議する第１号議案「取締役６名選任の件」
の決定に際し、役員の異動を追加して内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
（同株主総会後の当社役員新体制は、後掲の一覧表をご参照ください。）
なお、本件につきましては、同株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決
定する予定です。
記
１．第 72 回定時株主総会の開催概要
・開催日程： 2020 年７月 28 日（火）午後３時
・開催場所： 味覚糖ＵＨＡ館 ＴＫＰ浜松町カンファレンスセンター ４階 ４Ａ
（東京都港区浜松町一丁目 26－１）
・目的事項：
報告事項１．第 72 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書
類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第 72 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 取締役および監査役に対するストック・オプション報酬額および内容改定の件
第４号議案 当社の執行役員および従業員、ならびに当社子会社の取締役、監査役、執行役
員および従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件
第５号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
２．取締役の異動（2020 年７月 28 日付予定）
氏 名 異動前 異動後
なか お ふみ ひこ
中 尾 文 彦 取締役 取締役副社長
ピエール-オリヴィエ・シャーヴ 社外取締役 （任期満了による退任）
（ご参考）
2020 年７月 28 日開催の第 72 回定時株主総会後の当社役員新体制（予定）
役 職 名 氏 名
代表取締役会長 多 根 幹 雄
代表取締役社長 澤 田 将 広
取締役副社長 中 尾 文 彦
取締役 ファイナンス担当 中 塚 哲 郎
社外取締役 岩 本 章 子
社外取締役 仁 野 覚
監査役（常勤） (新任) 永 田 俊 郎
社外監査役 西 村 善 朗
社外監査役 佐 田 俊 樹
執行役員 営業担当 恒 吉 裕 司
執行役員 海外戦略・東アジア担当 棚 田 真 文
執行役員 能力引出し担当 (新任) 加 山 雄 治
以 上