7451 三菱食品 2020-02-26 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 26 日
各 位
会 社 名 三菱食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 森山 透
（コード:7451、 東証第一部）
問合せ先 Ｉ Ｒ 室 長 松原 孝彦
（TEL．03-3767-5204）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 22 日開催予定の 2019 年度定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由
(1)役付取締役の見直し
当社では、2006 年に執行役員制度を導入し、執行役員に業務を執行させるとともに、経
営上の重要事項の決定と業務執行の監督を取締役会が行うことで、経営の健全性及び効率
性の確保を図ってきました。今般、本制度が十分に定着していることを受け、業務執行の
最高責任者である社長は、執行役員の役位であることを明確にするため、定款上の取締役
社長に関する規定を削除するとともに、現在は定めていない取締役副会長に関する規定を
削除するものであります。
(2)常任監査役制度の廃止
当社では、監査業務遂行に関する監査役間の連絡・調整等を担う役職として、常勤監査
役の中から常任監査役を選定しています。今般、環境変化を踏まえ、常任監査役の役職を
廃止し、これに伴い現行定款を変更するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。 ）
現行定款 変更案
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定め 第 15 条 株主総会は、法令に別段の定め
がある場合を除き、 取締役会の決議によ がある場合を除き取締役会の決議のよ
って、 取締役社長が招集し、議長となる。 って、 代表取締役が招集し、議長となる。
取締役社長に事故があるときは、 あらか 代表取締役が複数存在するとき又は代
じめ取締役会の定めた順序によって、 他 表取締役に事故があるときは、 あらかじ
の取締役が招集し、議長となる。 め取締役会の定めた順序によって、 他の
取締役が招集し、議長となる。
② 議長は、株主総会の秩序を維持し、議 ② （現行のとおり）
事を整理する。
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び取締役会長）
第 22 条 当会社は、取締役会の決議によ 第 22 条 （現行のとおり）
って、代表取締役を選定する。
② 代表取締役は各自会社を代表し、 取締 ② （現行のとおり）
役会の決議に基づき、 会社の業務を執行
する。
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現行定款 変更案
③ 取締役会は、その決議によって取締役 ③ 取締役会は、その決議によって取締役
会長、取締役副会長及び取締役社長を選 会長を選定することができる。
定することができる。
（常勤監査役及び常任監査役） （常勤監査役）
第 32 条 監査役会は、監査役の中から常勤 第 32 条 監査役会は、監査役の中から常勤
の監査役を選定する。 また、監査役会は常勤 の監査役を選定する。
の監査役の中から常任監査役を選定するこ
とができる。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 ： 2020 年 6 月 22 日（月）予定
定款変更の効力発生日 ： 2020 年 6 月 22 日（月）予定
以 上
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