7450 Ｊ－サンデー 2021-10-06 15:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                       2021 日 10 月６日
各 位
                    会 社 名 株式会社サンデー
                    代表者名 代 表 取 締 役 社 長 川 村 暢 朗
                         （コード番号 7450   東証 JASDAQ）
                    問合せ先 取締役経営戦略本部長 和 嶋           洋
                            （電話 0178-47-8511）


           「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、2021年10月６日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関とし
て「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。

                     記

 １．指名・報酬委員会設置の目的
    取締役候補者、取締役・監査等委員候補者の指名や報酬等の決定に関し、独立
   社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、手続の公正性、透明性、客観
   性を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として
   おります。

 ２．指名・報酬委員会の役割
    指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役候補者、取締役・監
   査等委員候補者の指名方針や選解任に関する事項及び取締役の報酬等の方針や
   報酬額等について審議し、取締役会に答申いたします。

 ３．指名・報酬委員会の構成
    指名・報酬委員会は３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役
   といたします。

 ４．設置日
    2021 年 10 月６日


                                                以 上