7448 ジンズメイト 2021-01-21 15:30:00

定款一部変更及び臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 1 月 21 日

 各 位


                               会社名    株式会社ジーンズメイト
                               代表社名   代表取締役社長          冨澤 茂
                                      （コード番号 7448 東証第一部）
                               問合せ先   取締役管理本部長         佐藤信治
                               電話番号   03-5738-5555




  定款一部変更及び臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ


 この度、当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 12 月 18 日付け「臨時株主総会招集のための
基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに定款一部変更、資本金の額の減少に関するお知らせ」におい
て公表いたしました 2021 年２月 18 日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に
ついて、下記のとおり、付議議案を追加し、定款一部変更の件を付議することを決議いたしましたので、お
知らせいたします。


                          記


1． 本臨時株主総会の付議議案について
  【追加前】
  第１号議案 株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社ＨＡＰiＮＳとの株式移転計画承認の件
  第２号議案 定款一部変更の件
  第３号議案 資本金の額の減少の件


  【追加後】
  第１号議案 株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社ＨＡＰiＮＳとの株式移転計画承認の件
  第２号議案 定款一部変更（定時株主総会基準日制度の廃止）の件
  第３号議案 資本金の額の減少の件
  第４号議案 定款一部変更（本店の所在地変更）の件


  第１号議案から第３号議案の詳細につきましては、2020 年 12 月 18 日付け「臨時株主総会招集のため
の基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに定款一部変更、資本金の額の減少に関するお知らせ」を
ご参照ください。
  第４号議案の詳細につきましては、下記「2．定款一部変更について（付議議案追加後の第４号議案）」




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をご参照ください。


2． 定款一部変更（本店の所在地変更）について（付議議案追加後の第４号議案）
  (1)   定款変更の目的
         業務効率の向上を図るため、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都
        渋谷区から東京都中野区に変更するものであります。
         なお、本議案に係る定款変更は、2021 年２月末日までに開催される当社取締役会におい
        て別途決定した日にその効力を生じるものといたします。


  (2)   定款変更の内容
         変更の内容は次のとおりであります。
                                       （下線部分は変更箇所を示しております。）
        現      行     定       款   変             更        案
        （本店の所在地）                 （本店の所在地）
        第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置     第３条 当会社は、本店を東京都中野区に置
        く。                       く。




  (3)   日程
         ① 本臨時株主総会決議日        2021 年２月 18 日（木曜日）（予定）
         ② 定款変更の効力発生日        未定（2021 年２月末日までに開催される当社取締役
                                 会において別途決定）



                                                        以上




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