7446 Ｊ－東北化学 2021-11-12 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 東北化学薬品株式会社
代表者名 代表取締役社長 東 康之
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４４６）
問合せ先
役職・氏名 上席執行役員管理グル－プ長
磯辺 譲
電話 ０１７２－３３－８１３１
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2021 年 12 月 20 日
開催予定の第 70 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
１．定款変更の理由
変化の著しい経済環境のなか、多方面な事業展開を視野に入れた事業目的の変更及び企業経営に
おける迅速で的確な意思決定を目的とした取締役及び監査役の員数を変更するものであります。
２. 変更の内容
変更の内容は､次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現 行 改 定 案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的
とする。 とする。
（１）医薬品，医薬部外品，試薬，工 （１） 現行どおり
業薬品，農薬，食品添加物，酒
類,医療機器， 理化学機器，計測
機器，計量器の研究開発， 製造，
売買，輸出入およびインターネ
ットによる通信販売
（２）倉庫業 （２）現行どおり
（３）一般貨物自動車運送事業および （３）現行どおり
自動車運送取扱事業
（４）産業廃棄物の収集，運搬および （４）現行どおり
処分の業務
(新設) （５）建設業（機械器具設置工事業、
管工事業、その他）
（５）その他適法な一切の事業 （６）その他適法な一切の事業
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（員数及び選任方法） （員数及び選任方法）
第18条 当会社の取締役は８名以内とし、株主 第18条 当会社の取締役は10名以内とし、株主
総会で選任する。 総会で選任する。
２. 取締役の選任決議は、議決権を行使す ２. （現行どおり）
ることができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもっておこなう。
３．取締役の選任については、累積投票に ３．（現行どおり）
よらないものとする。
第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会
（員数及び選任方法） （員数及び選任方法）
第28条 当会社の監査役は４名以内とし、株主 第28条 当会社の監査役は５名以内とし、株主
総会で選任する。 総会で選任する。
２．監査役の選任決議は、議決権を行使す ２．（現行どおり）
ることができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもっておこなう。
日程
取締役会決議 2021 年 11 月 12 日
株主総会決議 2021 年 12 月 20 日
以上