2021 年 5 月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ
代表者名 代表取締役社長 岡 恒憲
（コード番号 7441 福証）
問合せ先 取締役サポート本部長
平田 慶介
（ＴＥＬ 099－260－2213）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 28 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 24 日開催
予定の第 65 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１． 定款変更の目的
（1）今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的の一部追加を行うととも
に、現在実施していない事業目的を削除するものであります。
（2）今後の監督機能及びコーポレートガバナンス体制の強化に対応するため、現行定款第 20 条
（取締役の員数）に定める監査等委員である取締役の員数の上限を４名以内から５名以内に
変更するものであります。
２． 定款変更の内容
（下線部は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。 る。
1.～32. （省略） 1.～32. （現行どおり）
33. ミネラルウォーターの製造及び販売 33. 植物工場の運営ならびに野菜等の栽培及び
販売
34.～38. （省略） 34.～38. （現行どおり）
第３条～第19条 （省略） 第３条～第19条 （現行どおり）
第４章 取締役 第４章 取締役
（取締役の員数） （取締役の員数）
第20条 当会社の監査等委員でない取締役は、18名以 第20条 （現行どおり）
内とする。
２．当会社の監査等委員である取締役は、４名以 ２．当会社の監査等委員である取締役は、５名以
内とする。 内とする。
第21条～ （省略） 第21条～ （現行どおり）
３． 日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 24 日（木）
定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 24 日（木）
以 上