7421 カッパ・クリエイト 2021-03-22 15:00:00
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 22 日
各 位
会 社 名 カッパ・クリエイト株式会社
代表者名 代表取締役社長 田邊 公己
（コード番号 7421 東証 1 部）
問合せ先 取締役管理本部長兼経理部長 小林 元樹
（TEL 045-224-7095）
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年３月 22 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指
名報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．設置の目的
取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コー
ポレートガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問
委員会を設置するものです。
２．委員会の役割
指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会へ
の答申を行います。
（１）取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
（２）代表取締役の選定及び解職に関する取締役会議案
（３）役付役員の選任及び解任に関する取締役会議案
（４）取締役の報酬等に係る方針、手続に関する事項
（５）取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
（６）取締役の報酬に関する株主総会議案
（７）その他取締役会からの諮問があった事項
（８）その他指名報酬諮問委員会が必要と認めた事項
３．委員会の構成
指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選出された３名以上で構成し、その過半
数は社外取締役とします。また、委員長は指名報酬諮問委員会の決議によって選定します。
４．設置日
2021 年４月１日
以 上