7417 南陽 2020-05-11 16:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社 南 陽
代表者名 代表取締役社長 武内英一郎
（コード番号：7417 東証第一部・福証）
問合せ先 常務取締役管理本部長兼
経営企画室長 篠崎 学
ＴＥＬ 092－472－7331
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月
23 日開催予定の第 66 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとお
りお知らせいたします。
記
１．定款変更の理由
コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかることを目的とし、現行定款第 19
条第２項に定める監査等委員である取締役の員数の上限を１名増員し、４名以内から５
名以内に変更するものであります。また、字句統一のため表現方法の一部修正を行うもの
であります。
２．変更の内容
変更内容は別紙のとおりです。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 23 日（予定）
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 23 日（予定）
以 上
1
別紙（定款変更の内容）
（下線部は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第 １ 条 ～ 第１８条（条文省略） 第 １ 条 ～ 第１８条（現行どおり）
（取締役の員数） （取締役の員数）
第１９条 当会社の取締役（監査等委員 第１９条 当会社の取締役（監査等委員
である者を除く。
）は、14名以 である取締役を除く。
）は、14
内とする。 名以内とする。
２ 当会社の監査等委員である ２ 当会社の監査等委員である
取締役は、４名以内とする。 取締役は、５名以内とする。
第２０条（条文省略） 第２０条（現行どおり）
（取締役の任期） （取締役の任期）
第２１条 取締役（監査等委員である者を 第２１条 取締役（監査等委員である取締
除く。
）の任期は、選任後１年以 役を除く。
）の任期は、選任後１
内に終了する事業年度のうち最 年以内に終了する事業年度のう
終のものに関する定時株主総会 ち最終のものに関する定時株主
の終結の時までとする。 総会の終結の時までとする。
２ （条文省略） ２ （現行どおり）
３ （条文省略） ３ （現行どおり）
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）
第２２条 当会社は、取締役会の決議によ 第２２条 当会社は、取締役会の決議によ
って、取締役（監査等委員である って、取締役（監査等委員である
者を除く。）の中から、代表取締 取締役を除く。 ）の中から、代表
役を選定する。 取締役を選定する。
２ （条文省略） ２ （現行どおり）
３ 取締役会は、 その決議によって、 ３ 取締役会は、 その決議によって、
取締役（監査等委員である者を 取締役（監査等委員である取締
除く。）の中から、取締役社長１ 役を除く。）の中から、取締役社
名を選定し、取締役会長１名及 長１名を選定し、取締役会長１
び取締役副社長、 専務取締役、常 名及び取締役副社長、専務取締
務取締役各若干名を選定するこ 役、常務取締役各若干名を選定
とができる。 することができる。
第２３条 ～ 第４４条（条文省略） 第２３条 ～ 第４４条（現行どおり）
付則（条文省略） 付則（現行どおり）
2