7417 南陽 2020-03-23 16:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                         2020 年 3 月 23 日
各 位
                           会 社 名 株式会社 南        陽
                           代表者名  代表取締役社長 武内英一郎
                            （コード番号：7417 東証第一部・福証）
                           問合せ先  常務取締役管理本部長兼
                                 経営企画室長         篠崎 学
                             ＴＥＬ   092－472－7331


             指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年 3 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指
名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、       下記のとおりお知らせいたし
ます。


                       記

 １．委員会設置の目的
   取締役の指名・報酬等の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言の機会を
   確保することで、取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性と
   説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかること
   を目的としております。

 ２．委員会の役割
   取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。
  （１）取締役の選任・解任に関する事項
  （２）代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
  （３）育成を含む後継者計画に関する事項
  （４）取締役の報酬等に関する基本方針・決定方法等に関する事項
  （５）取締役（監査等委員である者を除く。）の個人別の報酬等に関する事項
  （６）その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

 ３．委員会の構成
   取締役会の決議により選定された３名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外
   取締役とします。
   なお、委員長は、委員会の決議により選定するものとします。

 ４．設置日
   2020 年 3 月 23 日
                                                  以   上