7413 Ｊ－創健社 2019-05-17 15:00:00

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 5 月 17 日
各     位
                                       会    社   名   株 式 会 社 創 健 社
                                       代表者名         代表取締役社長    中村   靖
                                      （コード番号        ７４１３）
                                       問 合 せ 先      取締役管理本部長   飯田雅之

                                      （ T   E   L   ０４５－４９１－１４４１）



          監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 52 回定時株主総
会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを
決議いたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移
行後の役員人事につきまして内定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
    なお、定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」に
て別途開示しております。


                                  記


１．取締役（監査等委員である取締役を除く。
                    ）候補者
    （2019 年 6 月 27 日開催予定の第 52 回定時株主総会に付議予定）
             氏     名
                                  新役職名                 現役職名
          （ふりがな）
           なかむら        やすし
           中村          靖         代表取締役社長                 同左

           きしもと    ひ で き
           岸本      英喜             常務取締役                  同左

          や ま だ    ひ    と    し
          山田       一斗資             取締役                   同左

           い い だ   まさゆき
           飯田      雅之              取締役                   同左
２．監査等委員である取締役候補者
 （2019 年 6 月 27 日開催予定の第 52 回定時株主総会に付議予定）
          氏    名
                           新役職名            現役職名
      （ふりがな）
       ふじかわ    き よ し
       藤川      清士       取締役（監査等委員）         常勤監査役

       す ず き   きゅうえい
       鈴木      久衞      社外取締役（監査等委員）        社外監査役

       ご う だ   ま こと
       合田      真琴      社外取締役（監査等委員）        社外取締役

（注）鈴木久衞氏と合田真琴氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者
 であります。


３．退任予定監査役
 （2019 年 6 月 27 日開催予定の第 52 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
          氏    名
                           現役職名
       （ふりがな）
       ほ ん だ   つ ぎ お
       本田      次男         常勤監査役

       ま と ば   けん し
       的場      堅志         社外監査役



                                                   以   上