7413 Ｊ－創健社 2019-03-12 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 3 月 12 日
各     位
                             会    社   名   株 式 会 社 創 健 社
                             代表者名         代表取締役社長    中村   靖
                            （コード番号        ７４１３）
                             問 合 せ 先      取締役管理本部長   飯田雅之

                            （ T   E   L   ０４５－４９１－１４４１）



           監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、「監査役会設置会社」から「監査
等委員会設置会社」に移行する方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。
    なお、本移行につきましては、本年６月開催予定の第 52 回定時株主総会において、必要
な定款変更等のご承認をいただくことを条件として実施することとなります。
                        記


１．移行の目的
    当社のさらなる企業価値の向上を図る観点から、監査を担う監査等委員である取締役（そ
の過半数が社外取締役）が取締役会の議決権を有することにより取締役会の監査・監督機
能を強化し、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現し、コーポレート・ガバナン
ス体制を一層充実させることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することといた
しました。


２．移行の時期
    本年 6 月に開催予定の第 52 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認
をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


３．その他
    定款変更の内容および役員人事等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせ
いたします。
                                                      以   上