7355 Ｐ－一寸房 2021-09-21 15:30:00
定款の一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ [pdf]
2021 年９月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社一寸房
（コード番号 7355 TOKYO PRO Market）
代表者名 代表取締役社長 上山 哲正
問合せ先 取締役管理部長 加藤 力
Ｔ Ｅ Ｌ 011-215-0061
Ｕ Ｒ Ｌ https://issun.jp/
定款の一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 21 日開催の取締役会において、定款の一部変更、取締役候補者及び監査役
候補者の選任について、2021 年 10 月 28 日に開催予定の第 16 回定時株主総会において付議する
ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．定款の一部変更
（１）変更の理由
①当社の監査体制の強化及び充実を図るため、監査役の員数を３名以内から５名以
内に増員するものであります。
②当社の英文表示を変更いたします。
（２）定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社一寸房と称し、英文 第１条 当会社は、株式会社一寸房と称し、英文
では Issunbou Co.,Ltd. と表示する。 では Issunbou Co., Ltd. と表示する。
（員数） （員数）
第31条 当会社の監査役は、３名以内とする。 第31条 当会社の監査役は、５名以内とする。
２．取締役候補者の選任
（１）取締役候補者
氏名 現在の役職 再任・新任
かみやま てつまさ
上山 哲正 代表取締役社長 再任
ふるた あきひさ
古田 章久 専務取締役 再任
かとう ちから
加藤 力 取締役 再任
なかやま ひでと
中山 秀人 社外取締役 再任
ごとう せいいち
後藤 制一 社外取締役 再任
かみやま たくま
上山 琢真 執行役員 新任
（２）新任取締役候補者の略歴
氏 名
略 歴
（生年月日）
かみやま たくま
上山 琢真 2012年９月 当社入社
(1987年７月９日生) 2019年８月 当社執行役員就任（現任）
３．監査役候補者の選任
（１）新任監査役候補者の略歴
氏 名
略 歴
（生年月日）
2002年10月 創研合同監査法人（現太陽有限責任監査法人）
入社
2020年２月 武山渉公認会計士事務所開設（現任）
たけやま わたる
武山 渉 2020年５月 ㈱太陽興産入社
(1969年８月30日生) 2020年９月 ㈱太陽興産取締役就任
2020年９月 ㈱太陽グループ取締役就任
2021年３月 ㈱イー・カムトゥルー監査役就任（現任）
2021年９月 ㈱太陽興産取締役就任（現任）
2007年４月 最高裁判所司法研修所入所
おいかわ はなえ 2008年９月 弁護士登録（札幌弁護士会）ながた法律事務所入
及川 華恵
所
(1979年11月19日生)
2016年11月 岸田法律事務所入所
2021年４月 ひいらぎ法律事務所開所（現任）
※武山渉氏及び及川華恵氏は、社外監査役候補者です。
（２）辞任予定監査役
氏名 現在の役職
わたなべ こうきち
渡辺 孝吉 社外監査役
※渡辺孝吉氏は、2021 年 10 月 28 日開催予定の第 16 回定時株主総会終結の時をもって監
査役を辞任予定です。
（３）備考
監査役候補者の選任に関する議案につきましては、2021 年 10 月 28 日開催予定の当
社第 16 回定時株主総会で定款の一部変更の議案が承認され、監査役の員数が増員する
ことが条件となっております。なお、本議案については、監査役会の同意を得ており
ます。
以 上