7351 Ｍ－グッドパッチ 2021-11-01 19:00:00
第11期経営体制の内定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月１日
各 位
会社名 株式会社グッドパッチ
代表者名 代表取締役社長 土屋 尚史
（コード番号：7351 東証マザーズ）
問合わせ先 取締役執行役員 CFO 槇島 俊幸
TEL. 03-6416-9238
第 11 期経営体制の内定に関するお知らせ
当社は、2021 年 11 月 1 日開催の取締役会において、下記のとおり第 11 期経営体制を内定いたしましたの
で、お知らせいたします。なお、本件は 2021 年 11 月 29 日開催予定の第 10 期定時株主総会における承認を経
て、正式に決定される予定です。
記
1. 新役員体制
第 10 期定時株主総会の終結の時をもって、取締役全員（５名）が任期満了となりますので、取締役計
５名の選任を付議するものであります。
また法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名を選任する予
定です。
この結果、第 11 期経営体制は以下となる予定です。
氏名 現役職名 選任種別
土屋 尚史 代表取締役社長 CEO 再任
取締役
實方 ボリス 再任
グローバル戦略管掌
取締役執行役員
松岡 毅 Design Division 及び 再任
Goodpatch Anywhere Division 管掌
取締役執行役員 CFO
槇島 俊幸 再任
管理部管掌
山口 拓己 社外取締役 再任
佐竹 修 監査役（常勤・社外） 任期中
佐田 俊樹 監査役（社外） 任期中
須田 仁之 監査役（社外） 任期中
（注）①山口拓己氏は、社外取締役候補者であります。
②当社は、山口拓己氏、佐竹修氏、佐田俊樹氏及び須田仁之氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 新任補欠監査役候補者
安達幸子氏は、長年外食産業にて人材採用・育成マネジメントの実務経験を有しており、また上場企業
の監査役として長期にわたり企業経営に深く関与しております。監査役としての職務を適切に遂行するこ
とが期待できると判断し、補欠の監査役候補者として選定いたしました。
氏名 略歴
1996 年４月 ビクター音楽産業株式会社 入社
1985 年 12 月 日本レヂャー開発株式会 入社
1992 年３月 ノヴァトレーディング株式会社 取締役業務部長
安達 幸子 1996 年８月 株式会社いち花 取締役業務部長
（1955 年４月 14 日生） 2005 年５月 株式会社ジェイプロジェクト 社外常勤監査役
2012 年９月 （商号変更）株式会社ジェイグループホールディングス
社外常勤監査役
2020 年５月 同社 社外非常勤監査役（現任）
（注）① 安達幸子氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
② 安達幸子氏は、社外監査役候補者であります。
③ 当社は、安達幸子氏が監査役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員と
して届け出る予定であります。
以 上