7350 おきなわＦＧ 2021-10-01 16:00:00

グループ指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 10 月 1 日
各   位
                          会 社 名 株式会社おきなわフィナンシャルグループ
                          代表者名 取   締       役    社   長 山    城       正   保
                                           (コード番号 7350   東証 1 部、福証)

                          問合せ先 総   合   企    画   部   長 内        間       徹
                                                    ℡ 098‐860‐2141


            グループ指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 株式会社おきなわフィナンシャルグループ（社長 山城 正保、以下「当社」といいます。
                                         ）は、本日開
催の取締役会にて取締役等の指名・報酬等に関する取締役会の任意の諮問機関として「グループ指名・
報酬諮問委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記
1. 設置の目的
    取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、
 取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の諮問機関
 として「グループ指名・報酬諮問委員会」を設置するものです。
2. 委員会の役割
    取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会へ答申を行います。
    ・   取締役会の構成についての考え方
    ・   取締役等（当社及び株式会社沖縄銀行の役員等）の選解任に関する事項
    ・   代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
    ・   後継者計画に関する事項
    ・   取締役等の報酬体系及び、報酬決定の方針に関する事項
    ・   取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
3. 委員会の構成
 (1)    取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成するものとします。
 (2)    委員会の過半数以上は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とします。
                                                                       以上