7342 Ｍ－ウェルスナビ 2021-02-25 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 25 日
各 位
会 社 名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
（コード番号：7342 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
（TEL．03-6632-4911）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以
下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年３月26日開催予定の第６期定時株主総
会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を含みます。以下「対象取締役」といいます。）及び当社の執行役員
（以下、対象取締役と併せて「対象役員」といいます。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入する制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであ
るため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき、株主の皆様のご承認を得ら
れることを条件といたします。
当社の取締役報酬等の枠は、2020年３月27日開催の第５期定時株主総会において年額100百万円以内とご承
認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象取
締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭（報酬）債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額25百万円以内（うち社外取締
役分は年額５百万円以内）とし、本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数
は年10,000株以内といたします（なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を
必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるも
のとします。）。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限
付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日まで
の期間としております。各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたし
ます。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取
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締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取
締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式
割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれるこ
ととします。
①対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、
担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
（ご参考）
本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、当社の従業員に対しても、譲渡制限付株
式を付与する予定です。
以 上
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