7327 第四北越ＦＧ 2019-02-22 16:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 2 月 22 日
各 位
                             会    社   名   株式会社第四北越フィナンシャルグループ
                             代 表 者 名      代表取締役社長              並木    富士雄
                                          （コード番号：7327   東証第一部）
                             問 合 せ 先      経営企画部長               柴田    憲
                             電 話 番 号      （025）224－7111（大代表）


                       「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は、2019 年 2 月 22 日開催の取締役会において、コーポレートガバナンスの高度化を図る
ため、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置することを決議しました
ので、お知らせいたします。


                                      記


１．設置の目的
   指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任や報酬に関する重要な
  事項の検討にあたり、社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・
  客観性を強化することで、コーポレートガバナンスの高度化を図ることを目的としておりま
  す。


２．指名・報酬委員会の設置内容（開示日現在）
       項       目                          内   容

  構 成 （ 委員 ）            委員６名（代表取締役２名、社外取締役（監査等委員）４名）

  委        員       長    代表取締役社長
                        （１） 当社の取締役の選任および解任に関する事項
                        （２） 当社の代表取締役の選定および解職に関する事項
                        （３） 当社の役付取締役の選定および解職に関する事項
                        （４） 当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
  主 な 審 議事 項               （報酬限度額および個人別の報酬額）
                        （５） 当社の取締役（監査等委員）の報酬等に関する事項（個人
                           別の報酬額の配分に関する事項は含まない）
                        （６） 当社の後継者計画に関する事項
                        （７） その他取締役会から諮問を受けた事項


３．設置日
   2019 年 2 月 22 日（金）
                                                                 以    上