7321 関西みらいＦＧ 2020-12-18 16:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年 12 月 18 日
各 位
                            会社名 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ
                            代表者名 代表取締役兼社長執行役員 菅 哲哉
                                       （コード番号 7321 東証一部）
                            問合せ先 財務部長 山﨑 康孝
                            電話番号 06-7733-7000

                     定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2020 年 12 月 18 日に開催した取締役会において、2021 年２月 19 日開催予定の当社臨時
株主総会の議案として、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議したため、お知
らせいたします。

                              記
1.   定款変更の目的
      当社は、2020 年 11 月 10 日開催の取締役会において、2021 年４月 1 日を効力発生日として、
     株式会社りそなホールディングス（以下「りそなホールディングス」といいます。             ）を株式交
     換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といい
     ます。）を行うことを決議し、同日、両社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」とい
     います。）を締結いたしました。
      当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続きを円滑に実施するため、現行定款第 13
     条に定時株主総会の基準日を定めておりますが、2021 年２月 19 日開催予定の臨時株主総会
     （以下「本臨時株主総会」といいます。        ）において、本株式交換契約の承認に関する議案が承
     認され、本株式交換の効力が発生しますと、当社の株主はりそなホールディングス１名とな
     り、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。
      そのため、定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第 13 条を削除すると
     ともに、現行定款第 14 条以下の各条項を１条ずつ繰り上げるものであります。
      なお、本定款変更は、本臨時株主総会において本株式交換契約の承認に関する議案が原案
     どおり承認されること及び 2021 年３月 30 日の前日までに本株式交換契約の効力が失われてい
     ないことを条件として、2021 年３月 30 日に効力を生じるものとします。

2.   定款変更の内容
      定款変更の内容は、別紙のとおりであります。

3.   日程
      本臨時株主総会開催日                  2021 年２月 19 日（予定）
      定款変更の効力発生日                  2021 年３月 30 日（予定）
                                                                 以 上




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別   紙

                                             （下線は変更部分）
           現行定款                        変更案
（基準日）                    （削除）
第 13 条 当会社は、毎事業年度最終日の最終の
株主名簿に記載または記録された議決権を有
する株主をもって、その事業年度に関する定
時株主総会において権利を行使することがで
きる株主とする。
② 前項その他定款に別段の定めがある場合
のほか、必要があるときは、あらかじめ公告
して、基準日を定めることができる。

第 14 条～第 39 条（条文省略）        第 13 条～第 38 条（条文省略）

                                                   以 上




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