7314 Ｊ－小田原機 2021-10-13 15:10:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                       2021 年 10 月 13 日
 各   位
                     会 社 名 株 式 会 社 小 田 原 機 器
                     代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丸山 明義
                                  （コード番号：７３１４）
                     問合せ先 常務取締役管理部長 佐藤 健一
                     Ｔ Ｅ Ｌ ０４６５－２３－０１２１



         監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


 当社は、2021年10月13日開催の取締役会において、2022年３月開催予定の第43回定時株主
総会での承認を前提として、    監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。

                       記

 １．監査等委員会設置会社への移行の目的
 （１）経営の透明性の向上
   委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性
  の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダー
  の期待により的確に応えうる体制の構築を目指します。

 （２）意思決定の迅速化
   取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督
  のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となります。

 ２．監査等委員会設置会社への移行時期
   2022年３月開催予定の第43回定時株主総会において、必要な定款変更について承認を
  いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。


                                                以   上




                       1