7297 Ｊ－カーメイト 2020-05-15 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社カーメイト (コード 7297）
（URL https://www.carmate.co.jp/）
代表者名 代表取締役社長執行役員 徳 田 勝
問合せ先 執 行 役 員 総 務 部 長 奥 村 英 治
電 話 ０３－５９２６－１２１１（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は 2020 年５月 15 日に開催した取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年６月 25 日開催予定の
定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
1. 変更の目的
① 第 2 条に定める事業の目的を明確化するものであります。
② 株主総会及び取締役会の運営の柔軟性を確保するため、現行定款第１３条及び第２１条の
（招集権者および議長）の変更を行うものであります。
③ 第２４条に定める取締役の業務執行を明確にするものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部は変更部分を示します。
）
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総 則 第1章 総 則
第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり）
(目 的) (目 的)
第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
１自動車部品並びに自動車用品の製造及び販売 1 自動車部品並びに自動車用品の製造及び販売
(新設) 2 ケミカル用品（車用・家庭用・その他）の製造及び販売
(新設) 3 ベビー・育児用品、介護用品等の製造及び販売
２レジャー用品の製造及び販売 4 アウトドア・レジャー・スポーツ関連用品の製造及び販売
３各種雑貨（日用品雑貨等）の輸出入並びに販売 5 各種光源、電球類及び電子機器類の製造及び販売
４コンピュータのソフトウェアの開発及び販売 6 日用品雑貨等の輸出入並びに製造及び販売
５コンピュータの周辺機器の製造及び販売 7 各種通信機器類の製造及び販売
６損害保険代理業 8 ソフトウェアの開発、販売、賃貸及び保守サービス
７住宅関連機器の製造、販売、賃貸及び整備・修理 9 損害保険代理業
８自動車及び中古自動車の売買、賃貸及び整備・修理 10 住宅関連機器の製造、販売、賃貸及び整備・修理
９第二種通信業 11 自動車及び中古自動車の売買、賃貸及び整備・修理
10 情報サービス業 12 電気通信事業法に基づく電気通信事業
11 各種光源、電球類及び電子機器部品の製造及び販売 13 情報サービス業
(新設) 14 製品のレンタル、リースサービス
(新設) 15 通信販売業
(新設) 16 発蓄充電設備の開発製造及び販売
12 前各号に付帯する一切の業務 17 前各号に付帯する一切の業務
第３条 （条文省略） 第３条 （現行どおり）
｜ ｜
第５条 （条文省略） 第５条 （現行どおり）
現 行 定 款 変 更 案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
第１２条 （条文省略） 第１２条 （現行どおり）
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第１３条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除 第１３条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、その き、取締役会の決議により代表取締役がこれを招集し、その
議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締 議長となる。代表取締役が複数の場合はあらかじめ取締役会
役会で定めた順序により他の取締役がこれにあたる。 で定めた者がこれにあたる。
(新設) ２ 前 1 項の規定に基づき招集権者及び議長に定められた代
表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順
序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第１４条 （条文省略） 第１４条 （現行どおり）
｜ ｜
第１７条 （条文省略） 第１７条 （現行どおり）
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
第１８条 （条文省略） 第１８条 （現行どおり）
｜ ｜
第２０条 （条文省略） 第２０条 （現行どおり）
（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者及び議長）
第２１条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除 第２１条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 き、代表取締役がこれを招集する。代表取締役が複数の場合
はあらかじめ取締役会で定めた者がこれにあたる。
(新設) ２ 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会で定めた者がこ
れにあたる。
２ 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定 ３ 前 1 項及び 2 項に規定する当該取締役に事故あるとき
めた順序により他の取締役がこれにあたる。 は、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が
取締役会を招集し、議長となる。
第２２条 （条文省略） 第２２条 （現行どおり）
｜ ｜
第２３条 （条文省略） 第２３条 （現行どおり）
(業務執行) (業務執行)
第２４条 取締役社長は当会社の業務を統括し、取締役副社 第２４条 代表取締役は当会社の業務を統括する。
長、専務取締役または常務取締役は取締役社長を補佐してそ 代表取締役が複数の場合は分担してこれを行う。
の業務を分掌する。 他の取締役は、代表取締役を補佐してその業務を分掌する。
２取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定め 2 代表取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定め
る順序に従い他の取締役が取締役社長の職務を代行する。 る順序に従い他の取締役が代表取締役の職務を代行する。
第２５条 （条文省略） 第２５条 （現行どおり）
｜ ｜
第２９条 （条文省略） 第２９条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 25 日（木）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 25 日（木）
以上