7296 ＦＣＣ 2020-07-31 15:00:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 31 日
各 位
会 社 名 株式会社エフ・シー・シー
代表者名 代表取締役社長 斎藤善敬
（コ ード： 7296、 東証第一部）
問合せ先 執行役員事業管理統括 大石安孝
（TEL．053-523-2471）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年７月 31 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的
取締役の指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任を強化し、コーポレート
ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置いたします。
２．委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
（１）取締役会の構成、取締役の選解任に関する方針および手続
（２）株主総会に付議する取締役の選任および解任議案の原案
（３）代表取締役および役付取締役の選定、解職ならびに取締役の委嘱業務
（４）取締役の報酬等に関する方針、手続および内容
（５）株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
（６）その他前各号に関連して必要と認められる事項
３．委員会の構成
取締役会の決議により選定された３名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委
員長は、指名・報酬諮問委員会の決議により選定いたします。
４．設置日
2020 年７月 31 日
以上