7294 ヨロズ 2021-01-18 17:00:00

独立諮問委員会の委員の一部交代のお知らせ [pdf]

                                                2021 年１月 18 日
各   位
                                 会 社 名
                                         横浜市港北区樽町三丁目７番６０号
                                 代表者名    代表取締役社長　志藤　健
                                         （コード番号　7294　東証　第一部）
                                 問合せ先    取締役副社長執行役員　佐草　彰
                                         （TEL：０４５－５４３－６８０２）

                 独立諮問委員会の委員の一部交代のお知らせ


 当社は、コーポレートガバナンス、資本政策その他の経営上の重要事項に関して、当社の業務執
行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に諮問することが適切な場合
があると判断し、2015 年４月１日に開催された当社取締役会において、独立諮問委員会を設置い
たしました。その後も取締役会にて、独立諮問委員会の構成について検討しておりましたが、今般、
独立諮問委員である小泉年永氏から本日付で辞任の申出があったため、これまで株主様から頂いた
ご意見も踏まえて取締役会にて議論を行い、当社は本日開催の取締役会において新たに委員１名の
選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記
 １．辞任する委員
    小泉 年永
 ２．辞任理由
    一身上の都合によるものです。
 ３．新たに就任する独立諮問委員会の委員
      氏    名                      経   歴
                1981 年 ４ 月 通商産業省（現 経済産業省）入省
                2009 年 ７ 月 日本貿易振興機構（JETRO)パリ事務所長
                2012 年 ４ 月 人事院公務員研修所長
     おおした ま さ し 2014 年 ６ 月 人事院人材局長
     大下 政司      2016 年 ３ 月 経済産業省 退官
                2016 年 ６ 月 一般社団法人 日本自動車部品工業会 副会長 専務理事
                                                 ・
                           （現任）
                2018 年 ６ 月 当社社外取締役（現任）
    上記独立諮問委員と当社の間に特別の利害関係はありません。
    なお、社外取締役大下政司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
    り、今回の委員の交代により、独立諮問委員会の過半数が独立社外取締役となります。
 ４．就任日
    2021年１月18日


 なお、独立諮問委員会の詳細につきましては、当社ホームページ（http://www.yorozu-corp.co.jp/）
に掲載の2015年４月２日付「独立諮問委員会の設置及び独立諮問委員会の委員選任に関するお知ら
せ」をご参照ください。
                                                           以上