7284 盟和産 2021-03-23 15:00:00

監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                         ２０２１年 ３月２３日
各    位
                               会 社 名 盟和産業株式会社
                               代表者名 代表取締役社長       飯塚 清
                                  （コード番号７２８４ 東証第１部）
                               問合せ先 総合管理部長        伊藤 明彦
                                   （ＴＥＬ．０４６－２２３－７６１１）


         監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、本年６月25日開催予定の当社第66回定時株主総会の承
    認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしまし
    た。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いた
    しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


    １．監査等委員会設置会社への移行
    （１）移行の目的
     ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締
      役会の監督機能を強化し、更なる監督体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバ
      ナンスの充実を図るものです。
     ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と
      監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るもの
      です。
    （２）移行の時期
      本年６月25日開催予定の当社第66回定時株主総会において、必要な定款変更について承認
     をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。


    ２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事
    （１）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者
      （本年６月25日開催予定の当社第66回定時株主総会に付議）
          氏    名       新役職名              旧役職名
         飯塚    清   代表取締役社長                   同左
         丸茂 康弘     取締役専務執行役員                 同左
         湯澤伊知郎     取締役常務執行役員            常務執行役員
         三浦 孝昭     社外取締役                     同左
     （注）三浦 孝昭氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。
（２）監査等委員である取締役の候補者
  （本年６月25日開催予定の当社第66回定時株主総会に付議）
        氏   名        新役職名          旧役職名
        原   秋彦   社外取締役 監査等委員      社外取締役
        森山 弘和    社外取締役 監査等委員      社外監査役
        千野 廣司    社外取締役 監査等委員      社外監査役
 （注）原 秋彦氏、森山 弘和氏および千野 廣司氏は、会社法第２条第 15 号に規定する社外
    取締役の候補者であります。


（３）退任予定役員
  （本年６月25日開催予定の当社第66回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
        氏   名        旧役職名         （退任後役職名）
        大槻 久人    取締役副社長執行役員        特別顧問
        野澤 浩正        常勤監査役        常務執行役員


３．その他
  移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。


                                             以   上